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Die BBC hat neue Beweise für den angeblichen Mord an Ruja Ignatova, bekannt als CryptoQueen, veröffentlicht. Wird es eine Flut von Ermittlungen geben?
Am 3. Juni veröffentlichten BBC Eye Investigations und Panorama neues Beweismaterial über die sogenannte CryptoQueen Ruja Ignatova. Die flüchtige Bulgarin wird vom FBI gesucht, weil sie Investoren mit dem gefälschten Kryptowährungssystem OneCoin um 4,5 Milliarden Dollar betrogen haben soll.
Die Beweise umfassen eine umfassende Untersuchung ihrer Verbindungen zum organisierten Verbrechen und den mutmaßlichen Mord an Ignatova.
CryptoQueen ermordet?
Die neueste Untersuchung der BBC beleuchtet die Umstände des Verschwindens von Ruja Ignatova. Die veröffentlichten Beweise zeigen enge Verbindungen zwischen Ignatova und dem mutmaßlichen bulgarischen Anführer des organisierten Verbrechens, Hristoforos Nikos Amanatidis (auch bekannt als Taki).
Ruja Ignatova faked a cryptocurrency, OneCoin, and then vanished.#BBCEye and #BBCPanorama investigate the missing Cryptoqueen’s links to the Bulgarian underworld and allegations that she was brutally assassinated.
Watch the full film on YouTube https://t.co/C6YQ0NWr39 pic.twitter.com/0DAYT1wZc1
— BBC World Service (@bbcworldservice) June 3, 2024
Laut dem ehemaligen IRS-Ermittler Richard Reinhardt soll Taki für Ignatovas Sicherheit verantwortlich gewesen sein.
„Uns wurde gesagt, dass angeblich ein großer Drogenhändler für ihre physische Sicherheit verantwortlich war. Taki wurde mehr als einmal erwähnt, es war kein Einzelfall. Es war ein wiederkehrendes Thema”, fügte er hinzu.
Die genaue Art der Verbindung zwischen Taki und der CryptoQueen bleibt unklar, aber Quellen deuten darauf hin, dass sie eine enge Beziehung hatten.
Durchgesickerte Europol-Dokumente enthüllten, dass die bulgarischen Behörden Taki verdächtigten, die finanzielle Infrastruktur von OneCoin für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Drogenhandel zu nutzen. Trotz dieser Anschuldigungen gelang es Taki, sich der Strafverfolgung zu entziehen, und es wird vermutet, dass er sich in Dubai aufhält, wohin Ignatovas betrügerische Gewinne angeblich transferiert wurden.
Der bulgarische Investigativjournalist Dimitar Stoyanov berichtete über ein Polizeidokument, das nach der Ermordung eines bulgarischen Offiziers entdeckt wurde und in dem behauptet wird, Ignatova sei 2018 auf Befehl Takis getötet worden. Ihre Leiche sei zerstückelt und ins Ionische Meer geworfen worden.
Während diese Behauptungen unbestätigt sind, haben einige von Takis kriminellen Partnern die Theorie unterstützt, was darauf hindeutet, dass Ignatova für sie zu einer Belastung geworden war.
Das Kryptowährungssystem OneCoin und Verhaftungen
OneCoin wurde 2014 von Ruja Ignatova und Karl Sebastien Greenwood gegründet. Das Unternehmen entstand in der Anfangsphase der Kryptowährungsrevolution. OneCoin wurde als Fintech-Unternehmen vermarktet und führte seinen eigenen Token, ONECOIN, für Mining und Transaktionen ein.
Im Gegensatz zum dezentralen Modell von Bitcoin wurde OneCoin intern verwaltet. Die betrügerische Kryptowährung gewann an Attraktivität, da sie hohe Renditen und Empfehlungsprämien versprach.
Das System hatte schnell mehr als drei Millionen Nutzer und meldete 2015 erstaunliche Einnahmen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar, mit Gewinnen von insgesamt 3 Milliarden US-Dollar zwischen 2014 und 2016. Der zentralisierte Charakter und die verdächtigen Aktivitäten erregten jedoch Aufmerksamkeit und führten zu behördlichen Ermittlungen und rechtlichen Schritten.
2017 erhob das US-Justizministerium Anklage gegen Ignatova wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche. Kurz darauf verschwand sie und wurde zuletzt gesehen, als sie im Oktober 2017 einen Flug von Sofia nach Athen bestieg. Trotz aller Bemühungen, sie zu fassen, befindet sie sich weiterhin auf freiem Fuß. Derzeit ist sie die meistgesuchte Frau des FBI.
Am 3. April 2024 wurde Irina Dilkinska, Leiterin der Rechtsabteilung von OneCoin, wegen ihrer Rolle bei dem Betrug zu vier Jahren Gefängnis, der Einziehung von 111,44 Millionen US-Dollar und einem Monat Haft unter Aufsicht verurteilt.
Das Urteil ist Teil eines größeren Verfahrens, da auch mehrere andere Führungskräfte und Mitarbeiter von OneCoin wegen ihrer Beteiligung verurteilt wurden.
“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” sentenced to four years in prisonhttps://t.co/ohvM1Y2Qx5
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 3, 2024
Der Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood bekannte sich des Wire Frauds und der Geldwäsche schuldig und wurde im September 2023 vom Justizministerium zu 20 Jahren Haft verurteilt.
