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La saga de Sam Bankman-Fried: de magnate de las criptomonedas a estafador

Resumen

Sam Bankman-Fried, conocido por fundar FTX Trading, se licenció en Física en el MIT. Impulsó Alameda Research, una próspera empresa de comercio cuantitativo, en el espacio cripto, en última instancia, el establecimiento de FTX en 2019. Su imperio se derrumbaría en 2022. En noviembre de 2023, SBF fue declarado culpable de siete cargos penales. Se enfrenta a una pena máxima de 110 años. Un segundo juicio está previsto para marzo de 2024.

Sam Bankman-Fried, que en su día fue proclamado “El rey de las criptomonedas”, se enfrenta a una pena máxima de 110 años de prisión.

El 2 de noviembre de 2023, un tribunal de distrito de Nueva York declaró a Bankman-Fried culpable de siete cargos penales presentados contra él.

Encarnación viva de la leyenda griega de Ícaro, el ascenso y caída de Sam Bankman-Fried es una historia humana familiar. La obsesión de Bankman-Fried por el éxito y la fama le empuja a hacer lo impensable para cumplir sus ambiciones.

Este artículo se adentra en la intrigante historia de Sam Bankman-Fried y la confusión que ahora le rodea.

¿Quién es Sam Bankman-Fried? Un multimillonario hecho a sí mismo a los 29 años

Capítulo uno: Orígenes

Sam Bankman-Fried, popularmente conocido como SBF, es el fundador de una bolsa de criptodivisas llamada FTX Trading. SBF era una de las personas más ricas del mundo de las criptomonedas antes de que su empresa se declarara en quiebra en noviembre de 2022.

SBF nació en 1992. Se licenció en Física por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 2014. Después de graduarse, SBF se unió a una empresa de comercio cuantitativo llamada Jane Street Capital, donde negoció acciones y fondos negociados en bolsa. Fue en Jane Capital donde conoció a Caroline Ellison, que más tarde se convertiría en consejera delegada de una de las criptoempresas de SBF.

SBF abandonó Jane Street en 2017. A finales de año, había comenzado a operar con bitcoin (BTC) y había cofundado una empresa de comercio cuantitativo centrada en criptodivisas llamada Alameda Research.

Capítulo dos: El rey de las criptomonedas

Alameda Research tuvo un gran éxito al ganar millones con operaciones de arbitraje. La compañía ganaba millones al día comprando bitcoins a un precio más bajo en Estados Unidos y vendiendo alto en Japón.

En 2019, SBF comenzó su propio criptointercambio después de sentirse frustrado con la forma en que funcionaban los intercambios existentes en ese momento.

FTX se fundó en mayo de 2019 en Hong Kong. Varios empleados de Alameda Research desempeñaron papeles clave para ayudar a crecer al nuevo criptointercambio. Las dos empresas mantendrían una estrecha relación que finalmente conduciría a su desaparición (más sobre esto más adelante).

En julio de 2021, FTX había atraído a inversores de grandes nombres como SoftBank y Sequoia Capital y estaba valorada en unos 18.000 millones de dólares.

Según Forbes, el patrimonio neto de SBF alcanzó un máximo estimado de 26.500 millones de dólares.

Capítulo III: Caída de FTX y Alameda Research

Hubo una serie de fuerzas en juego que llevaron a la desaparición de FTX y Alameda Research.

  • Mercado bajista de criptomonedas y aumento del interés

2022 fue un año difícil para la industria de las criptomonedas. Un grave mercado bajista agravado por la implosión de la blockchain Terra en mayo de 2022 y el aumento de los tipos de interés a nivel mundial provocaron el colapso y la quiebra de numerosas criptoempresas.

Mientras el mundo de las criptomonedas buscaba a su caballero blanco, aparecieron SBF y FTX. La empresa firmó un acuerdo de 240 millones de dólares para comprar el prestamista de criptomonedas en quiebra BlockFi en julio de 2022. Más tarde, en septiembre de 2022, FTX.US hizo una oferta de unos 1.420 millones de dólares para adquirir los activos digitales del criptocorredor en quiebra Voyager Digital.

Mientras el mundo corporativo global intentaba protegerse de las fuerzas recesivas posponiendo adquisiciones y recortando costes, FTX hacía lo contrario.

  • Alameda Research y FTT Token

La empresa de comercio cuantitativo de SBF, Alameda Research, era el mayor cliente de su empresa de comercio FTX. Más tarde, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) reveló que Alameda Research utilizaba fondos de clientes de FTX “desde el principio” para sus actividades comerciales.

También se reveló que cuando los precios de las criptodivisas se desplomaron en mayo de 2022, Alameda recibió llamadas de margen de los prestamistas a medida que caía el valor de su criptogarantía. Se dice que SBF dirigió miles de millones en activos de clientes a Alameda para salvar su empresa de comercio.

FTX y Alameda se quedaron sin opciones en noviembre de 2022 después de que CoinDesk publicara un artículo que revelaba que más de un tercio de los activos de Alameda se mantenían en el token FTT, una criptodivisa creada por FTX.

Cuando el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que su empresa tenía la intención de vender sus participaciones en FTT por valor de más de 500 millones de dólares, el precio del token FTT comenzó a desplomarse.

Para empeorar las cosas, los informes de los medios de comunicación revelaron que Alameda había utilizado el token FTT para garantizar sus préstamos y operaciones. Cuando el token FTT se desplomó más del 90% en la segunda semana de noviembre de 2023, y los clientes comenzaron a retirar frenéticamente sus criptoactivos de FTX, las empresas de SBF vieron una crisis de liquidez masiva.

FTX, Alameda Research y más de 100 afiliados se declararon en quiebra el 11 de noviembre de 2023.

Cargos y acusaciones contra Sam Bankman-Fried

SEC DE EE.UU.

La SEC de EE.UU. ha acusado a SBF de estafar a los inversores en acciones de FTX Trading. La denuncia de la SEC estadounidense apuntaba a más de 1.800 millones de dólares recaudados de inversores de capital desde mayo de 2019. SBF está acusado de promocionar FTX como una “plataforma de negociación de criptoactivos segura y responsable” con ” medidas de riesgo sofisticadas y automatizadas para proteger los activos de los clientes.”

Según la SEC de los EE. UU:

  • SBF orquestó FTX para desviar fondos de clientes a Alameda.
  • FTX proporcionó a Alameda una “línea de crédito ilimitada” financiada por los clientes.
  • FTX eximió a Alameda de ciertas medidas clave de mitigación de riesgos de FTX.
  • SBF no reveló el riesgo derivado de la exposición de FTX a la participación multimillonaria de Alameda en tokens afiliados a FTX.
  • SBF mezcló los fondos de los clientes de FTX para realizar inversiones de riesgo no declaradas, comprar bienes inmuebles y hacer grandes donaciones políticas.

Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York

Por separado, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a SBF de:

  • Defraudar a clientes de FTX.com, inversores en FTX.com y prestamistas de Alameda Research
  • Fraude electrónico
  • Conspiración para cometer fraude de valores, fraude de materias primas, blanqueo de dinero.
  • Conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
  • Violación de las leyes de financiación de campañas..

Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC)

El organismo de vigilancia del mercado de materias primas CFTC también ha presentado cargos contra SBF. Las denuncias incluyen:

  • Fraude y tergiversaciones materiales en la venta de materias primas digitales.
  • Causa de la pérdida de más de 8.000 millones de dólares en depósitos de clientes de FTX.

Cargos adicionales contra SBF

En marzo de 2023, SBF fue acusado de tratar de influir en la dirección de las regulaciones de criptomoneda en los EE.UU. haciendo contribuciones ilegales de campaña a demócratas y republicanos.

Además, SBF también fue acusado de conspirar para sobornar a funcionarios del gobierno chino para recuperar el acceso a las cuentas congeladas de Alameda.

¿Qué le espera a Sam Bankman-Fried?

Un juez estadounidense decidirá la sentencia de SBF en marzo de 2024

En noviembre de 2023, SBF fue condenado por:

  • Dos cargos de conspiración de fraude electrónico – un máximo de 20 años de prisión cada uno.
  • Dos cargos de fraude electrónico – un máximo de 20 años de prisión cada uno.
  • Un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales – una pena máxima de 20 años de prisión.
  • Conspiración para cometer fraude de materias primas – una pena máxima de cinco años de prisión.
  • Conspiración para cometer fraude con valores – una pena máxima de cinco años de prisión.

SBF, de 31 años en el momento de redactar este informe, se enfrenta a una pena máxima de 110 años de prisión.

El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan determinará la sentencia de SBF. El juez Kaplan ha fijado la sentencia de SBF para el 28 de marzo de 2024.

“Sam Bankman-Fried perpetró uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos – un esquema multimillonario diseñado para convertirlo en el Rey de Crypto – pero mientras que la industria de la criptomoneda puede ser nueva y los jugadores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, este tipo de corrupción es tan antigua como el tiempo. Este caso siempre se ha tratado de mentir, engañar y robar, y no tenemos paciencia para ello”, se lee en una declaración de Damian Williams, fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York.

Segundo juicio por sobornar a funcionarios chinos

SBF se enfrenta a un segundo juicio separado cuya celebración está prevista para el 11 de marzo de 2021. Será juzgado por cinco cargos, entre ellos conspiración para sobornar a funcionarios del gobierno chino.

SBF se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan.

En cambio, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de los cargos de fraude. Wang, Ellison y otros antiguos empleados de FTX testificaron contra SBF en el primer juicio y se espera que vuelvan a hacerlo en el siguiente.

El resultado final: Sam Bankman-Fried, un cuento con moraleja

Una vez celebrado por su éxito empresarial y sus esfuerzos filantrópicos, la caída en desgracia de SBF ha dañado la credibilidad de la industria de las criptomonedas. Su periplo nos recuerda que la innovación en el mundo de las criptomonedas debe ir acompañada de prácticas éticas y transparentes.

A medida que se desarrollan los procedimientos legales, la comunidad criptográfica observa con expectación las implicaciones de las batallas legales de SBF en la industria en general.

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Mensholong Lepcha
Experto en Crypto y Blockchain

Mensholong Lepcha es un periodista financiero especializado en criptomonedas y mercados de valores globales. Ha trabajado para firmas de renombre como Reuters y Capital.com. Fascinado por la tecnología blockchain, los NFT y la escuela de inversión contrarian, Mensholong tiene experiencia en analizar la tokenomics, movimiento de precios y detalles técnicos de Bitcoin, Ethereum y otras redes blockchain. También ha escrito artículos sobre una amplia gama de temas financieros, que incluyen materias primas, forex, políticas monetarias de bancos centrales y otras noticias económicas.