Tether: “Los delincuentes son tontos si usan criptomonedas”

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Resumen

Tether arroja luz sobre un tema que no suele salir a la luz: Las transacciones de criptomonedas son rastreables y, en muchos casos, pueden ser confiscadas cuando se utilizan con fines ilegales.

A medida que el mundo se inclina por el uso regular de las monedas digitales, la misma tecnología aclamada como un faro de transparencia a veces puede ser utilizada como arma para facilitar las agendas encubiertas – y nunca ha sido esto más claro que en el conflicto palestino-israelí.

Pero en una fuerte refutación a la narrativa popular, Tether tiene una respuesta mordaz – que se publicó como el emisor stablecoin congeló las direcciones de monedero supuestamente involucrados en actividades sospechosas, en colaboración con organismos tanto en Israel y Ucrania:

«Los criminales lo suficientemente tontos como para emplear criptodivisas para actividades ilegales serán inevitablemente identificados».

En un avance que refuerza la naturaleza rastreable de la tecnología blockchain, Tether, en colaboración con la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF), ha actuado para obstaculizar los canales de financiación del terrorismo.

Hoy (16 de octubre), Tether ha congelado 32 direcciones de criptomoneda vinculadas a actividades sospechosas tanto en Israel como en Ucrania, lo que ha detenido transacciones por valor de 873.118 dólares en USDT.

La empresa afirma que «sigue tomando medidas rápidas contra el uso ilegal de su stablecoin para financiar el terrorismo y las actividades relacionadas con la delincuencia».

Aunque la incautación de 873.118 dólares puede parecer insignificante en comparación con lo que Tether llama «el coste de 445.000 millones de dólares para la economía mundial debido a la ciberdelincuencia», el impacto simbólico de esta ofensiva tiene una gran resonancia.

Paolo Ardoino, recién nombrado consejero delegado de Tether, subrayó la misión y el compromiso de la empresa en la lucha contra la ciberdelincuencia.

“La criptomoneda es una herramienta poderosa, pero no una herramienta para delinquir. Contrariamente a la creencia popular, las transacciones en criptomoneda son rastreables”, afirma Ardoino.

“Cada transacción queda registrada en la cadena de bloques, lo que permite a cualquiera rastrear los movimientos de fondos.

“En consecuencia, los delincuentes lo bastante insensatos como para emplear criptomonedas en actividades ilegales serán inevitablemente identificados”.

Esta contundente declaración echa por tierra muchos conceptos erróneos en torno al anonimato de las criptomonedas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Tether se adentra en el terreno de la congelación de fondos ilícitos: su historial incluye varios momentos de este tipo, como la congelación de 46 millones de dólares vinculada a la caída de FTX en noviembre de 2023 y la interceptación de 360 millones de dólares en 2022, tras múltiples violaciones de blockchain y criptointercambios.

El enfoque proactivo de Israel se alinea con esta postura; su ministro de Defensa, Yoav Gallant, incautó más de 1,7 millones de dólares de carteras de criptodivisas vinculadas a Hezbolá en junio de 2023, empleando herramientas de Chainalysis.

Aunque los críticos argumentan que las criptomonedas proporcionan un velo para las entidades maliciosas, acontecimientos como la ofensiva de Tether ejemplifican la resistencia y el compromiso de la industria con la transparencia.

Al congelar los monederos implicados, Tether paraliza la función «enviar USDT», dejando inertes los fondos, y envía un poderoso mensaje.

Hasta la fecha, Tether dijo que han ayudado a 31 agencias de todo el mundo con investigaciones en 19 jurisdicciones, congelando un total de 835 millones de dólares en activos asociados principalmente con el robo (blockchain y hacks de intercambio) con una parte menor a otros delitos.

La semana pasada Binance también colaboró con las autoridades israelíes para confiscar cuentas vinculadas a Hamás.

La narrativa es clara: algunas criptodivisas no son un refugio seguro para actividades ilícitas.

El tira y afloja digital entre Israel y Hamás: cronología de los conflictos criptográficos

Profundizando, la afinidad de Hamás con las criptodivisas no es un secreto clandestino, sus incursiones en este dominio comenzaron ya en enero de 2019, con donaciones solicitadas de Bitcoin inicialmente goteando.

Pero la marea dio un giro significativo en mayo de 2021 en medio de escaramuzas entre Israel y Hamás.

Las donaciones se dispararon, engrosando las cripto arcas de Hamás hasta superar los 7,3 millones de dólares en julio de 2021.

Sin embargo, la transparencia inherente a la tecnología blockchain pronto se convirtió en el talón de Aquiles de Hamás.

Al aprovechar esta trazabilidad, Israel congeló partes significativas de estos fondos, lo que llevó a Hamás, en abril de 2023, a detener momentáneamente sus solicitudes de cripto.

Esta historia entrelazada de tecnología y terrorismo subraya un punto importante: mientras que la era digital ofrece oportunidades sin precedentes, también viene con su conjunto de desafíos.

Pero con empresas como Tether que se hacen eco del compromiso y la responsabilidad, la esperanza es que a los canales ilícitos les resulte cada vez más difícil explotar el ecosistema de las criptomonedas.

En resumen: La transparencia de Blockchain es un arma de doble filo

El último movimiento de Tether marca una notable victoria para la transparencia, la responsabilidad y la seguridad global en el continuo tira y afloja entre innovación y regulación.

A medida que madura el sector de las criptomonedas, estos esfuerzos de colaboración entre empresas privadas y organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo serán fundamentales para moldear un futuro financiero seguro y fiable.

En general, a medida que los mercados digitales se adentran en territorios desconocidos, las acciones de Tether son un testimonio de la resistencia y el compromiso del sector.

Aunque el camino por recorrer sigue siendo intrincado, con retos y triunfos entrelazados, la trayectoria está clara: un futuro en el que las criptomonedas no sean sólo una herramienta para la libertad financiera, sino también una oferta de transparencia y confianza.

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Sam Cooling
Crypto & Blockchain Writer
Sam Cooling
Editor

Sam es un periodista de tecnología con un enfoque en noticias del mercado de criptomonedas e inteligencia artificial, con sede en Londres. Su trabajo ha sido publicado en Yahoo News, Yahoo Finance, Coin Rivet, CryptoNews.com, Business2Community y Techopedia. Con una Maestría en Gestión del Desarrollo de la London School of Economics, Sam ha trabajado previamente como Consultor de Tecnología de Datos para la Fundación Fairtrade y como Investigador Asociado Junior para la Academia de Defensa del Reino Unido. Ha estado operando activamente con criptomonedas desde 2020, contribuyendo de manera activa a proyectos como Fetch.ai y Landshare.io. La pasión de Sam…